Inicio Etiquetas Lavado de dinero

Etiqueta: lavado de dinero

Mayra Mendoza, denunciada por posible malversación y lavado de dinero

0
La intendenta de Quilmes y sus funcionarios son investigados por el llamativo desvío de 535 millones de pesos a un grupo de cooperativas sin...

El fiscal apeló el sobreseimiento de CFK y sus hijos en...

0
Diego Velasco pidió revertir el polémico fallo del TOF 5, el cual había cancelado el juicio oral pese a la gran cantidad de pruebas...

Los jueces ignoraron pruebas contra CFK para cancelar el juicio por...

0
El Tribunal Federal Oral 5 recibió una pericia que había pedido la propia expresidenta para demorar el arranque del juicio, la cual confirmaba irregularidades...

Denunciarán a los dos jueces que sobreseyeron a Cristina en los...

0
La periodista y abogada Silvina A. Martínez reveló que será la encargada de llevar adelante la acusación por el presunto delito de «prevaricato». En medio...

Liberaron al “Pata” Medina, líder de la UOCRA acusado de lavado...

0
La Justicia levantó el arresto domiciliario y así el sindicalista permanecerá en libertad en lo que dure el juicio. No podrá dejar el país...

Denuncian al Gobierno por “desmantelar la UIF para consagrar la impunidad...

0
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un escrito por “maniobras tendientes a desmantelar el esquema de controles". La jefa de la Coalición...

Revelan que Tinelli usó una cuenta offshore para girar dinero a...

0
El conductor utilizó una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas manejada por un inversionista argentino. Reconoció que los fondos no fueron declarados en...

Confirman el procesamiento de Cristóbal López por lavado de dinero

0
Fue decisión de la Cámara Federal porteña en un fallo dividido: los dos camaristas que votaron a favor son objetados por el kirchnerismo. La...

Casación avaló la reanudación del juicio a Lázaro Báez por lavado...

0
A partir de julio, las audiencias se realizarán todos los miércoles de forma remota para cumplir con el distanciamiento social preventivo. El empresario seguiría...

Habilitaron la feria judicial para avanzar con pericias en el caso...

0
El TOF 5 ordenó que se analicen los contratos de ambas empresas a nombre de la familia Kirchner, respetando las limitaciones sanitarias que impone...
- Advertisement -
COMERCIALIZA:
Daniel Milicich
Tel: 011 4773 2415 / 011 4776 4206
lymproducciones@fibertel.com.ar