Etiqueta: UIF

La UIF pidió absolver a Cristina Kirchner de la causa Vialidad, donde es acusada por fraude y de ser jefa de una asociación ilícita....

El organismo del gobierno sostiene que “no se investigan delitos de lavado de activos”. Pidió absolver a la vice por el fraude al Estado...

El ex titular de la Unidad de Información Financiera aseguró que el caso de Amado Boudou "es un precedente negativo para ir avanzando con...

Así lo resolvió la jueza María Capuchetti, quien rechazó reabrir la investigación. Es la causa que fue cerrada por Norberto Oyarbide en 2009. La...

Eran directivos y empleados técnicos de planta que participaron de trabajos vinculados a presuntas maniobras de lavado de ex funcionarios kirchneristas. Una caza de brujas...