El juez Ariel Lijo ordenó investigar transferencias del organismo que rige el fútbol mundial y del Sindicato de Camioneros al titular de la AFA. También dispuso levantar los secretos bancario, fiscal y financiero de su exesposa.
El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para investigar el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La resolución incluye pedidos de información sobre transferencias de la FIFA y del Sindicato de Camioneros, además del levantamiento de los secretos bancario, fiscal y financiero de su exesposa, Paola Moyano.
Entre las medidas dispuestas, el magistrado libró un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el motivo de tres transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2018 y 2020. Los giros fueron por US$49.585,53, US$124.583,56 y US$15.408,09, lo que representa un total de casi US$190.000. La Justicia busca determinar qué conceptos justificaron esos pagos y si correspondieron a honorarios, dietas, viáticos u otras actividades vinculadas con el organismo.
La investigación también apunta a 37 acreditaciones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo del dirigente entre enero de 2016 y enero de 2019. Los depósitos sumaron $1.494.678,79. Por eso, Lijo solicitó al gremio que detalle el origen de los movimientos y entregue documentación sobre los cargos que ocupó Tapia, sus recibos de haberes y las liquidaciones de otros conceptos.
En paralelo, el juez requirió a la AFA información sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre del presidente, los límites de gastos autorizados y las rendiciones correspondientes. Además, pidió explicaciones sobre cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000, y sobre los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber percibido de la entidad.
Otro de los puntos centrales de la resolución es el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del dirigente sindical Hugo Moyano. La Justicia solicitó información sobre sus declaraciones juradas, bienes, deudas, facturación, inversiones y eventuales activos en el exterior. La medida busca reconstruir su situación patrimonial y determinar sus movimientos financieros.
La decisión se fundamenta, entre otros elementos, en que Moyano figura como firmante de dos cuentas bancarias de Tapia y como cotitular de una caja de seguridad. En el expediente también consta un depósito en efectivo de US$620.000 realizado en una de las cuentas el 12 de febrero de 2019, fecha en la que ella fue incorporada como firmante. La investigación deberá establecer las circunstancias de esa operación y el origen de los fondos.
A su vez, Lijo ordenó solicitar información a distintas entidades financieras sobre las cuentas bancarias, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias y cuentas de inversión de Tapia. También requirió documentación sobre cuatro vehículos vinculados al dirigente, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020, y pidió acceso a sus declaraciones juradas presentadas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022.
La causa se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un presunto incremento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024. Tapia integra la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) desde 2014 y asumió su presidencia en 2024. La Justicia busca determinar si la evolución de sus bienes se corresponde con los ingresos declarados. Las medidas ordenadas forman parte de la investigación y no implican, por sí solas, que se haya probado un delito.
